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_浙江破获“易币”集资诈骗案:坑了15000人2亿元

2017-11-18 14:23

心灵手巧脑子活自然是好,可前提是要在法律制度的框架下干事创业,否则不仅于社会无益,反而有害,俞某某等人就是一个印证。他们试图利用“虚拟货币”的前沿概念,通过炒作所谓的中国网超“易币”项目(以下简称“易币”)实现自己的发财梦,但这是建立在坑蒙拐骗广大百姓的基础之上的,是法律不允许的。目前,俞某某等16名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗,已于今年8月19日由浙江永康公安机关移送审查起诉。

11月25日,记者赶赴浙江永康对此案进行了采访。

精心包装、虚假宣传,号称“受中央五部委委托的民生工程”

在赶赴永康采访的路上,记者打开网页浏览,发现还有不少网民发帖咨询“什么是‘易币’”“‘易币’靠谱吗”,也有一些人疑惑“‘易币’怎么不合法了”“‘易币’为什么是诈骗”。

到达目的地,据永康市公安局经侦大队大队长贾建荣介绍,不法分子对“易币”的包装设计极具诱惑性和欺骗性。有数据统计,该案涉及除澳门以外的全国各个地区投资人近15000名、资金近2亿元。

“易币”究竟是什么,让人如此着迷?

研发这个项目的始作俑者是俞某某及其“浙江物联”科技有限公司(以下简称“浙江物联”)。今年3月22日,他们还专门成立浙江国富易通信息技术有限公司(以下简称“国富易通”)做市场推广。公司均设在永康总部中心,显得很有档次。

“今年2月底,经人介绍,我从南宁飞往这里和俞某某见面。”犯罪嫌疑人李某某在接受讯问时供述,俞某某介绍“浙江物联”是一家上市公司,其本人曾在商务部工作,享受国家副部级待遇,“说他政治背景有多牛,关系多么好。”实际上后来据浙江永康公安机关调查,“浙江物联”只是一家门槛较低的Q版上市公司,经营三年来仅缴税10余万元。

接下来几天,李某某听了很多介绍,他觉得不靠谱想回去,“后来有人问俞某某和银行合作情况。后者从手机上拿出合同,并介绍今年6月底7月初将与‘银联’全面对接互通,届时将‘易币’打造成真正意义上具有价值的流通货币。咨询人觉得俞某某了不起,我也有点相信了。”

“3月11日左右,俞某某提出要在永康市行政会议大厅召开新闻发布会,并且说有很多副部长、地方高官要来参加。听了这个,我更觉得跟着他能赚钱。”

由此,本是一个局外考察人的李某某变成了公司员工,后来被安排为“国富易通”培训部的一个负责人。“我每天负责讲课,介绍虚拟货币是未来发展的一个趋势,介绍公司、俞某某和‘易币’。”

采访中,记者还看到一份涉案公司宣传材料——《选择易币的10大理由》:第一大理由,老板的格局和心态;第二大理由,“易币”的合法性;第三大理由,政府的大力支持……“犯罪嫌疑人还对外宣传,中国网超项目是经过全国电子商务应用人才培训工程办公室的授权,是一项受中央五部委委托的民生工程。‘易币’是中国自行创立的第一种数字货币。其实这些都是子虚乌有的名头,都是蒙骗百姓的伎俩。”浙江省永康市公安局经侦大队民警谢浩亮说。

只涨不跌,鼓励拉人,本质上就是传销式的集资诈骗

无论是犯罪嫌疑人,还是投资者,都是想赚钱。在虚构种种光环之外,俞某某还制定了极具诱惑力的奖金制度。

据了解,普通投资者每张身份证只能投资1万至10万元。其中,10000元送“易币”7000枚,另有3000的代金券。“之前我们和一些生产制造企业洽谈,希望他们给中国网超平台低折扣供货,我们的会员就可以利用代金券享受物美价廉的服务。”这只是俞某某的一套说辞,真实情况是中国网超平台只是一个幌子和诱饵,是对“易币”涉嫌犯罪的一种掩饰。

“‘易币’就是传销式的集资诈骗。”据贾建荣介绍,“易币”所谓的收益主要有两种,一种是静态收益,即公开承诺“易币”只涨不跌,每天增值1.5%,每周释放5%的“易币”。另一种是动态受益,主要是指推荐他人加入,就可以按照投资额计算获得直推奖10%、级差奖10%至80%、平级奖0.5%至1%的奖励。“由于没有实体营利的支撑,这从一开始就注定是一场典型的‘庞氏骗局’。”

记者在采访中还了解到,即便很多投资人对“易币”的诈骗性质心知肚明,却依然抵制不住前期高额回报的诱惑。李某某就是其中之一。

为了显示“国富易通”公司的技术实力强大,犯罪嫌疑人宣传,现在工行卡和农行卡的核心技术芯片,有43%是该公司制作,很多金融公司运营的软件系统也是由该公司制作、维护。“3月17日,俞某某给我们看了一下中国网超技术平台的会员注册系统,一塌糊涂,一看就不是真正专业人士做的。我就知道俞某某关于技术实力那一块的宣传都是假的。”李某某在接受讯问时说。

“即便如此,我还是继续讲课,继续吸纳会员。”李某某说,“我直接发展了8个人作为我的下线,然后再由他们继续发展会员,我知道100多个会员是肯定有的。”

到了4月初,俞某某一而再、再而三地打“退堂鼓”,先是告诉李某某不要过分宣传他的个人情况,后又要求不再讲“五部委”“民生工程”,再后来就说“原定4月10日左右在永康市行政会议大厅举办的、很多高级领导参加的会议有调整”。看出端倪的李某某依然没有悬崖勒马,4月12日下午,他在办公室被警方抓捕了。

切勿贪心,保持警惕,国内尚未有合法“数字货币”出现

一边是俞某某的收敛,一边是警方的步步为营。早在今年3月,浙江永康公安机关就在金融风险日常排查中发现,有大量投资者到“浙江物联”“国富易通”两家公司接受上课培训,参与投资“易币”项目,投资交易异常活跃。

发现异常后,当地警方迅速反应、缜密侦查,并于4月12日,果断开展收网行动,相继抓获16名犯罪嫌疑人。“我们还在中国银行等部门配合下迅速冻结了涉案公司的对公账户和公司高管、股东及关联账户,及时截断了资金外流通道。”贾建荣说。

经连续审查,公安机关初步查清涉案公司、犯罪嫌疑人对公司、法人及“易币”项目进行了精心包装,并以高额返点、虚拟运作、炒作概念等吸引投资者投资。在永康看守所内,记者见到了“易币”案首要犯罪嫌疑人俞某某。“‘易币’就是利用了投资者贪小便宜和侥幸从众的心理。”俞某某坦言。

“如今很多投资陷阱都披上了数字货币、电子货币的虚假外衣,一般群众不了解,很容易上当受骗。再加上借助网络宣传造势、采取传销式的奖励制度,此类违法犯罪蔓延速度往往非常迅速。”浙江省永康市公安局局长陈曙初表示,“我们对此类违法犯罪始终保持零容忍,努力做到打早打小,避免违法犯罪给社会造成巨大损失。”

有关部门提醒,根据银行法有关规定,当前我国的法定货币只有人民币,国内尚未有合法“数字货币”出现,请广大群众务必提高警惕。

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发布时间:2017-11-18 14:23

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